AML-beleid

Doel van het beleid

Vegas Hero past anti-witwas- en antiterrorismefinancieringscontroles toe om misbruik van het platform te beperken, in lijn met MGA-eisen en toepasselijke regels voor spelers in Nederland. Het beleid dekt onboarding, doorlopende monitoring en escalatie naar compliance.

Monitoring van transacties

Ongebruikelijke stortingspatronen, snelle doorstortingen, structuurvlak onder limieten of opnames naar afwijkende methoden kunnen review of vertraging triggeren. Compliance mag bron-van-fondsen vragen bij hogere volumes, inclusief loonstroken of bankafschriften.

Accountmaatregelen

Bij gerede twijfel kan het platform stortingen pauzeren, opnames vasthouden of het account bevriezen tot documentatie is beoordeeld. Weigeren van redelijke informatie kan tot beëindiging leiden. Onschuldige vertragingen worden toegelicht via ticket zodra dat veilig is.

Samenwerking met autoriteiten

Waar de wet dat voorschrijft, deelt het platform relevante informatie met bevoegde autoriteiten zonder de speler vooraf te waarschuwen als dat het onderzoek zou schaden. Interne registers van verdachte activiteiten blijven vertrouwelijk en toegangsbeperkt.

Jouw medewerking

Lever gevraagde documenten binnen de gestelde termijn, gebruik alleen eigen betaalmiddelen en meld gehackte wallets of kaarten meteen. Zo blijven legitieme spelers sneller uit de handmatige wachtrij.